中国上海警方捣毁一协助境外诈骗转移资金的虚拟货币账户贩卖团伙，11人落网
BlockBeats 消息，5 月 17 日，据光明网报道，上海浦东警方近日成功捣毁一个以「劳务招工」为幌子，为境外诈骗团伙转移资金的犯罪团伙。该团伙通过招募人员注册虚拟货币钱包，为诈骗活动提供非法资金流通账户。
4 月 13 日，市民汤先生在收到一条「到付快递」短信后，与对方联系取消快递。对方要求其提供银行卡信息并发送链接。汤先生点击该链接后，按要求输入了银行卡号和验证码等信息，却发现自己的银行账户被扣款，累计损失百余万元，遂报警。
接报后，警方迅速成立专案组开展侦查，锁定以苗某某、王某为首的犯罪团伙。4 月 22 日至 23 日，警方在青浦区开展统一收网行动，抓获涉案嫌疑人 11 名。
经查，该团伙以 40 至 50 元一个的价格，将被招募人注册的虚拟货币账户出售给境外诈骗分子，用于洗钱走账。目前，主要嫌疑人苗某某、王某已被刑拘，另有多名嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中，警方已冻结追回部分涉案资金。
相关文章：
- 蚂蚁借呗的最低利率是多少？
- 大元泵业(603757.SH)：液冷泵板块第三季度仍维持了较好的增长态势，前三季度各类型产品销售额接近去年全年
- Bitcoin in BlackRock's Eyes: A Diversified Safe haven Investment Tool Different from Traditional Assets
- 皇庭国际收盘涨10.06%，主力资金净流出1.13亿元
- Big bet, special bet! DYdX announces the introduction of leveraged trading for the prediction market
- 历年比特币行情价格-历年比特币行情价格走势
- 美借小额分期审核需要多久？不是很明白审核时间。
- 南网储能(600995.SH)控股股东全资子公司增持2215.88万股
- 51信用卡管家零用钱怎么样？
- 有色金属行业31日主力净流出7.96亿元，银邦股份、兴业银锡居前
相关推荐：
- 思泉新材(301489.SZ)：已与国内知名光伏储能客户建立合作关系，并已正式供货
- 涨停揭秘 | 川发龙蟒4连板涨停，封板资金3.63亿元
- 文化传媒行业31日主力净流出7.08亿元，万润科技、旗天科技居前
- 里昂：维持ASMPT(00522)“持有”评级 目标价上调至82.1港元
- 思瑞浦：创芯微并购项目已完成100%股权过户，公司第三季度研发费用约1.36亿元
- 贝因美收盘涨2.34%，主力资金净流出4.32亿元
- 涨停揭秘 | 森特股份首板涨停，封板资金7547.79万元
- 涨停揭秘 | 川发龙蟒4连板涨停，封板资金3.63亿元
- 所有者权益变动表需要单独列出哪些项目？
- 天津银行(01578.HK)拟发行不超过200亿元减记型无固定期限资本债券和不超过200亿元二级资本债券
栏目分类
最新文章